瑞信被揭為罪犯或侵犯人權者開戶

前聯交所主席、有「股壇教父」之稱的李福兆，1988年被廉政公署拘捕，指控他非法配售新上市公司股份，判囚4年；而他在2000年、即出獄後數年，成功在瑞信開戶，涉及5900萬瑞士法郎。

他是今次大規模針對瑞信調查報道3萬個客戶其中一人，涉及近2萬個戶口，部分人除曾涉及不法行為被定罪，亦有侵犯人權或被制裁。這些戶口最早在1940年代開設，但超過三分二是2000年後才開戶，運作時間至過去十年，涉及超過1000億美元，包括統治埃及30年、2011年才被推翻的已故總統穆巴拉克，兩名兒子早在1993年於瑞信開戶，共持有6個戶口；由其中一名兒子擁有的戶口，在穆巴拉克被推翻前一年有超過2億瑞士法郎。三父子之後因為貪污等控罪被判囚，代表律師指戶口已被凍結逾10年，否認涉貪。

一名90年代初，協助菲律賓前總統馬可斯洗錢被控的律師，同樣在2000年成功和丈夫在瑞信開戶。一個屬梵蒂岡擁有的戶口，動用3億5千萬歐元在倫敦房地產市場進行涉及欺詐投資，案件已開庭審訊，被告包括一名樞機主教。

瑞信否認針對銀行商業操作的指控，指當年有關金融機構的法例和操作和現時完全不同，又指大部分戶口已經關閉，不會評論特定客戶的個人資料；至於仍活躍的戶口，瑞信採取合適的檢討和控制措施處理，包括計劃關閉戶口。

今次名為「瑞信秘密」的調查得以展開，是有人洩密，向德國《南德意志報》提供資料。報社之後經「有組織罪案及貪污報道計劃」發放資料，包括《衛報》和《紐約時報》在內，全球近50間傳媒機構參與調查報道；因為瑞士限制傳媒利用銀行內部資料報道，今次沒瑞士傳媒參與。洩密人發聲明批評瑞士訂立銀行秘密法不道德，保障金融私隱的說法是為掩蓋瑞士的銀行有份參與避稅。