#JPEX案
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- 2023年11月26日
JPEX案｜至今66人被捕 逾2,600人報案 涉款約16億元
【有線新聞】虛擬資產交易平台JPEX案過去一個月拘捕多30人，警方說案件仍在調查，不排除更多人被捕。 案件至今66人被捕，全部人獲准保釋候查，超過2,600名受害人報案，涉及金額約16億元。JPEX在9月被證監會點名無牌經營，警方之後拘捕公司負責人、場外找換店店主等涉嫌串謀詐騙。
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- 2023年11月25日
HOUNAX騙案｜平台月中聲稱配合洗黑錢調查 「出金」須繳驗證金 苦主：當時開始慌
【有線新聞】有報案人指HOUNAX本月中發聲明，聲稱要配合洗黑錢調查，要求用戶支付帳戶百分之一的驗證金，但付款後未能提取現金，合共損失280萬元。 我們聯絡到其中一名報案人，她說最初在Youtube看到廣告，點擊連結後加入社交平台群組。一開始有人分析股票，後來有人介紹下載HOUNAX應用程式，聲稱在美國和新加坡都有牌照，投資期間有回報，但從未提取過款項。 HOUNAX本月13日發聲明說有黑錢流入部分投資者的帳戶，違反新加坡金融管理局法案規定，決定配合亞太地區防制洗錢組織調查，整頓香港地區交易帳戶，說投資者要支付帳戶百分之一資金做驗證金才可以提取款項。她說當時開始慌，決定付款，平台說要等60日才到帳，支付百分之一手續費就可以5小時到帳，她感覺奇怪，最後都報警，合共損失280萬元。 HOUNAX本月一日已被證監會列入可疑虛擬資產交易平台名單，指公司聲稱是加密貨幣交易平台，與金融機構和創投公司有業務合作，但事實並非如此；又說公司看似以香港投資者作為對象，在用戶登錄頁面預先填寫+852，並在facebook、前稱Twitter的X及YouTube設立Hounax的香港頻道，facebook和X
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- 2023年11月25日
虛擬幣投資平台HOUNAX涉詐騙 暫131人報案涉款逾億元 單一損失最多千二萬
【有線新聞】警方指虛擬貨幣交易平台HOUNAX涉嫌詐騙，最少131人報案，涉及1.2億元，單一損失最多1,200萬元。 進入HOUNAX網站會先顯示警示，提醒是詐騙網站，但仍然可以登入。警方說這個虛擬貨幣交易平台今年初開始運作，本月起接到大量報案，平台在Facebook、WhatsApp等社交平台自稱投資專家，分享投資貼士及邀請加入群組，之後會要求下載應用程式及開設投資戶口。之後情況就如一般騙案，最初投資都有回報，及後要取回款項就遭阻撓，而這個平台會要求用戶繳付戶口內八成款項作驗證費，最終連這筆錢都一併騙取。 商業罪案調查科情報組總督察柯詠恩：「正正見到自己的平台戶口有很高回報增長，應騙徒要求不斷注資，短短在8月至11月間分別注資413萬港元到不同本地銀行戶口，見到平台戶口在短時間有高增長回報，他想追回款項時客服、投資經理便沒有反應，他再不停詢問時便被踢出群組，才知道自己懷疑受騙。」 今年首九個月投資騙案有4,331宗，涉及28億元，較去年同期多一倍。商業罪案調查科（情報及支援）警司陳偉基：「不要隨便加入所謂投資群組、聽專家意見通，常騙徒手法會誇大回報率，好像HOUNAX曾聲稱有40%
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- 2023年11月13日
JPEX案｜涉詐騙被警方調查 JPEX：將繼續向客戶提供服務
【有線新聞】被警方調查的無牌虛擬資產交易平台JPEX表示，將繼續向客戶提供服務。 涉嫌詐騙被調查的JPEX發通告，表示近期加密貨幣市場出現蓬勃升幅，預期交易量持續增加，正改善及重新設定交易系統，又指因應早前提出的分紅計劃正向造市商回購資金。JPEX案至今超過2,000人報案，涉及金額超過10億元。
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- 2023年10月17日
JPEX案｜科大調查：港人投資虛擬資產意欲降 更關注監管制度 逾四成人無意持貨
【有線新聞】科大調查顯示，虛擬資產平台JPEX案件發生後，港人對虛擬資產的投資意欲更趨保守，但對相關監管制度更加關注。 政府積極推動本港成為國際虛擬資產中心，但虛擬資產平台JPEX案件發生後，市民對虛擬資產的取態又有否轉變呢？香港科技大學工商管理學院早前展開虛擬資產投資取態調查，結果顯示JPEX案件後，有41%受訪者表明無意持有任何虛擬資產，較案發前增加12個百分點；只有約兩成回應者表示未來仍有意投資。 科大表示，事件令大眾關注虛擬資產及相關監管，亦令投資意欲偏向保守。科大商學院副院長黃昊：「任何時候有金融詐騙都不是好消息，但我認為根據這件事都能看到更多受訪者更了解監管的存在，及能夠區分受監管的平台及不受監管的平台，長遠而言這仍有幫助。」 整個調查分成兩個階段，首階段調查於4月至5月進行，訪問逾5,700名市民；第二階段則在JPEX案件後，由9月底持續至10月20日。根據首階段的調查結果，逾八成受訪者表示曾聽說過虛擬資產，當中約27%表示曾經或仍然持有虛擬資產。而有意投資虛擬資產的受訪者中，有逾八成表示投資金額少於5萬元，並傾向持有代幣或相關基金，而不是虛擬資產的衍生產品或從事相關領域
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- 2023年10月15日
財智商傳｜惡劣天氣照開市 許正宇冀年底前有方案 參考JPEX案研分割平台、客戶資產
【有線新聞】財經事務及庫務局局長許正宇表示政府期望年底前，就「打風開市」方案諮詢市場，認為改善市場制度有助本港提升競爭力。 今年港股面對的風雨特別多，至今已有四個交易日因遇上颱風或黑雨而被逼停市。財經事務及庫務局局長許正宇接受本台《財智．商傳》訪問時表示，正與港交所加緊推進惡劣天氣下港股「照常營業」的安排，目標是年底前提出具體方案。 許正宇：「大家看到（開市）需求愈來愈大的安排，從國際金融中心的角度，必須要持續提升競爭力，交易制度的優化和提升是必須要做。（記者：打風開市有很多問題要協調？例如結算問題？這些不同的問題，政府有否考慮如何配合？）這正是我們推出市場諮詢文件前，一直以來要做的工夫，包括我們和交易所、銀行業界、證券業界、相關的立法會代表等都在不斷溝通，希望做出一個兼顧各方面的方案。」 虛擬資產平台JPEX引來滿城風雨，許正宇認為事件更加突顯監管的重要性，不會動搖當局的發展意向。許正宇：「不單只考慮反洗錢風險，不單只考慮恐怖分子集資風險，亦考慮金融穩定及投資者保障。簡單而言，例如要求這類平台，將自己資產與客戶資產分開，變相有突發事件時能分割處理，同時這些平台本身不能參與自己平台內的
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- 2023年10月13日
JPEX案｜有議員擬成立民間「反詐騙大聯盟」 促政府求助中央作全球警務合作
【有線新聞】JPEX案至今逾2,500人報案，有議員計劃成立民間「反詐騙大聯盟」。 立法會議員吳傑莊就JPEX等近期騙案約見保安局局長鄧炳強，會上要求政府向中央政府尋求支持，開展更多全球警務合作，打擊科技罪案，希望局方加大防騙宣傳教育力度。 他亦表達計劃聯同地區人士、法律界和科技界專業人士成立民間反詐騙大聯盟，從地區層面做防詐騙工作。
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- 2023年10月12日
JPEX案｜苦主轟網紅、OTC為共犯 陷一條龍騙局疲勞轟炸 加密豹陳小龍：沒被起訴
【有線新聞】JPEX案至今28人被捕，獲釋的「加密豹」創辦人陳小龍指會繼續舉辦投資課程及經營場外找換店，但不會再宣傳無牌交易所。苦主就召開記者會，指控被捕人士以「一條龍」形式設下投資騙局圈套。 JPEX案發酵近一個月，多名場外找換店負責人及網紅被捕，包括「加密豹」創辦人陳小龍。他獲釋後在律師陪同下見記者，強調沒被起訴，「由第一天開始已經配合相關機構協助調查。往後我們加密豹不再以任何方式宣傳或推廣一些未申請牌照的交易所。」他指「加密豹」去年開始開辦投資課程及經營場外交易所，主要收入來自學費，這些業務會繼續。被問到當初為何推廣JPEX、知不知道JPEX無牌、有否提醒學員，他均說不評論案情。 多名苦主召開記者會，聲稱代表數十名受害人，控訴開設教育學院及找換店的被捕人以「一條龍」設下圈套舉辦投資課程，同時推廣JPEX相關產品及經營找換店。苦主：「我們打算認真學習加密貨幣知識，沒想過老師會欺騙我們。被他們WhatsApp疲勞轟炸，每隔一段時間會私人傳送訊息，亦會在群組傳送訊息叫大家購買，『大家一起發達』。我有家人要照顧，突然一元都拿不到，真的很灰心。」 他們說損失金額20萬至100萬元，正研究民
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- 2023年10月08日
JPEX案｜警方機場拘捕28歲男子 據悉為OTC「東館」負責人蔡曉東
【有線新聞】虛擬資產交易平台JPEX案再多一名男子被捕。 消息指警方在機場拘捕一名28歲姓蔡男子，據了解是OTC東館負責人蔡曉東。蔡曉東中午在社交網站表示「已經在香港境內，全力協助警方調查」。案件至今28人被捕，其中27人獲准保釋。警方至今接獲超過2,500人報案，涉及約15.6億元。
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- 2023年10月07日
JPEX案｜稱屬無牌交易平台詐騙 許正宇：政府角色是作提醒 打風不停市冀年底前諮詢
【有線新聞】財經事務及庫務局局長許正宇說，JPEX詐騙案突顯牌照制度的重要，他沒有正面回應會否縮短未領牌平台的過渡期，只說政府在事件中的角色是提醒投資者選擇持牌平台。JPEX詐騙案至今有27人被捕，超過2,500名市民報警，財經事務及庫務局局長許正宇說事件發展清晰，JPEX是一場無牌交易平台詐騙。 財經事務及庫務局局長許正宇：「今次的事件是一個無牌事件正正體現到監管的重要性，監管我們從多方面著手，不只從監管制度的設置，亦包括監管制度的執行、資訊透明的提升、投資者的教育，令供應方及需求方能夠令市場負責任及穩健地發展。」 政府今年6月立法，要求虛擬資產交易平台申領牌照有一年過渡期，被問到JPEX案件發生後有無需要縮短過渡期，許正宇沒有正面回應，他說政府重點工作是作出提醒。 許正宇：「因為我們進入市場監管時，有很多參與者存在同一時間即使他聲稱正在申請（牌照），我們需要做的是提醒大家就算它在申請，就算它在我們的表內知悉它在申請中，它仍然是未有牌照的，所以要投資時都是去有牌的平台。」 港交所日前透露正與政府研究在惡劣天氣下照常運作，許正宇指目標是在年底前開始諮詢市場，討論不同方案，盡快落實安排。
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- 2023年10月06日
JPEX案 │ 許正宇：有效監管助港發展金融科技
【有線新聞】財經事務及庫務局局長許正宇指，近期虛擬資產交易平台JPEX事件，反映平台不受規管的風險。 財經事務及庫務局局長許正宇：「現在全球很多的交易平台都是不受監管，或者只有一些很輕度監管，甚至可以說，有時對一些投資者的保障是沒有甚麼。其實不受規管的平台潛在的風險很高，因為本身這些平台自己缺乏透明度，其運作亦未必穩健，而投資者是可能毫無保障，如果投資者與平台有爭議，可能投訴無門。」 許正宇提醒投資者，在進行虛擬資產交易時，要小心存在的風險。而有效的監管制度，可以幫助香港掌握金融科技發展的趨勢，並對金融科技的創新，持有一個開放以及兼容的態度。
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- 2023年10月06日
JPEX案｜多一名男子被捕 消息指是集團成員 至今共拘27人
【有線新聞】虛擬資產交易平台JPEX案，再多一名男子被捕。 警方在屯門一個屋苑拖走一輛跑車調查，相信與犯罪得益有關。星期五晚再拘捕一名男子，消息指他姓莫、31歲，並非場外找換店或網紅，相信是集團成員，案件至今共拘捕27人，有2,533名事主報案，涉及金額約15.6億元。