海關搗140億元洗黑錢案　料涉印度手機APP詐騙案　拘34歲非華裔主腦等七人

【有線新聞】海關偵破本地洗黑錢集團，涉款約140億元，是歷來最大宗金額的洗黑錢案件。事件中拘捕7人，包括非華裔集團主腦。

涉案包括大批首飾、手提電話和電腦。海關上月底突擊搜查11個處所，拘捕5男2女，包括34歲非華裔集團主腦，他2021年5月起與家人在香港開設8間空殼公司，報稱向海外國家出售鑽石和電子產品，以虛假貿易掩飾，轉移大量資金到香港。他同年再透過一名保險經紀作為中間人，招攬3名本地居民開設空殼公司和至少18個傀儡銀行戶口。

海關發現戶口交易複雜且頻繁，戶口最高單日入帳1億港元，最高單一交易達4,800萬元，更曾經一日出入帳50次。海關財富調查科高級監督葉冬菁：「當我們開始接觸銀行戶口，發現大量不明來歷的資金進入戶口，重要的是我們看到很多洗黑錢的特徵，包括快進快出、分層交易和一些調頭的交易。無論甚麼貨物、品種都是虛假，無論是貨物的數量、貨值，都與我們的記錄有不成比例的情況出現。」

海關指集團清洗的黑錢當中大量是來自印度的匯款，其中有29億元黑錢相信與印度一宗手機應用程式詐騙案有關。海關指已瓦解集團，涉案所有疑犯正保釋候查，總值約1.7億的銀行存款及物業將會向法庭申請充公，不排除會有更多人被捕。