海關破寶石貿易洗黑錢案　以「低價高報」從印度轉移逾5億元來港　兩地各4人被捕

【有線新聞】海關首次偵破寶石貿易洗黑錢案，犯罪集團透過人造鑽石假冒天然鑽石跨大價值賣到印度，從印度轉移超過5億可疑資金來港，兩地分別拘捕4人。

涉案包括大批人造鑽石、現金、支票薄、銀行卡等，香港海關與印度海關交流情報，發現有犯罪集團在兩地設立貿易公司前年利用在香港公司申報130次出口天然鑽石到印度。

經印度海關檢查，發現其實是人造鑽石，價值只及天然鑽石的百分之一，懷疑集團以正當貿易作掩飾從印度把超過5億犯罪得益匯到香港。海關說集團涉案戶口交易頻繁，成員之間互相轉帳，資金「快進快出」，並非一般公司營運手法，而是典型洗黑錢手法。

海關財富調查指揮官陳經緯︰「洗黑錢集團就是看中鑽石容易攜帶、運輸成本不高但價值高昂特性，利用鑽石作為洗黑錢工具。」海關財富調查科監督楊郁文︰「不法分子透過看似正常貿易，掩飾犯罪收益和轉移價值，試圖把非法來源取得犯罪得益洗白。」

人造鑽石和天然鑽石很難分辨，但人造鑽石就只有天然鑽石百分之一價值，賣100萬的人造鑽石實際價值只有1萬元，犯罪集團便可以轉移99萬黑錢。

海關本月19及20日突擊搜查8個商、住處所，拘捕4名男子，其中3人是非華裔，包括集團主腦及骨幹成員；另有1名本地男子，懷疑受指示開設空殼公司和銀行戶口協助洗黑錢 。印度方面亦拘捕了4人，海關相信已瓦解集團，已即時凍結及考慮申請充公相關值820萬存款和物業。