海關拘4人涉跨境洗黑錢　拆帳轉移15億元南韓匯款

【有線新聞】海關破獲15億元跨境洗黑錢案，拘捕四人。

海關在觀塘鴻圖道發利工業大廈採取拘捕行動，被捕包括一個亞裔家庭一家三口，相信父子二人是集團主腦，被捕還包括一名的士司機。海關說他們2020至22年，從海外公司收取多筆合共15億元來自南韓的匯款，之後拆細轉帳至180個第三方戶口，又透過空殻公司將3億元轉移到虛擬資產交易平台。海關已凍結其中220萬元黑錢，會繼續追查其他資金。

海關財富調查科調查主任潘業勤：「今次這個洗錢集團非常有組織性，而且分工仔細，他們利用虛擬貨幣的匿名性和高隱蔽性去進行洗錢活動，亦牽涉銀行戶口『快入快出』呈過渡性，即是說資金通常很短暫地停留在他們的銀行戶口，增加我們執法人員的調查難度，但無論如何海關仍然全力執法，能夠成功將四名被捕人拘捕，亦將部分資金凍結，而我們會繼續追查，希望將其餘犯罪得益找出來和進一步涷結。」