海關破洗黑錢集團 涉逾7.2億元 被捕23人准保釋候查
【有線新聞】海關偵破洗黑錢集團以「螞蟻搬家」形式,5個月內搭40多次飛機,運送逾9,000萬美元現鈔來港,拘捕23人,金額是同類案件最高。
檢獲的現鈔以美元為主,有少量其他貨幣,折合逾7.2億港元,金額是歷來同類案件最高。證物還包括點鈔機、電腦及銀行文件等。
犯案集團今年一月至五月乘飛機往返土耳其及香港41次,申報帶同巨額美元入境,用於珠寶鑽石交易,高峰時隔日運一次。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文:「每人每次輸入金額都非常龐大,由130萬美元至530萬美元不等。他們通常二人同行,以『行孖咇』形式入境,每次身上只攜帶極少個人行李,但會把大量包裝現金放入背著的背包或攜帶手提行李中。」
海關指集團分工仔細,現鈔入境後會在機場分發予其他成員;又經常轉換車輛,運送到市區懷疑空殼公司的地址,再進一步分散出去。
海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富:「根據初步調查,負責運送現金集團成員相互之間不認識。而在商業單位負責點算現金集團成員也不太認識負責運送現金成員,相信都是集團主腦刻意安排。」
海關調查後發現這些空殼公司並無珠寶鑽石貿易業務。上月25日開始在全港多區突擊搜查,拘捕23人,包括兩名主腦及兩名骨幹成員,相信已經瓦解集團,所有人獲准保釋候查。