海關破35億元洗黑錢案　8人被捕

【有線新聞】海關搗破一個本地洗黑錢集團，8人被捕。他們涉嫌在一年半內清洗超過35億元來歷不明資金。

其中一名涉案男子上月26日在天水圍被海關帶走調查。海關指集團一名骨幹男子前年5月起招募成員，當中包括他的妻子，並指示他們在本地銀行開設過百個無實質業務的公司户口。在一年半時間內由境外公司、虛擬貨幣公司及本地空殻公司接收並匯出超過35億元，來歷不明資金懷疑為犯罪所得利益，海關已凍結其中270萬元銀行存款，又指調查期間發現部份成員所處理的款項，與其財務背景極不相稱而揭發案件。

海關財富調查課調查主任袁愛萍：「有五人在2021年初開設公司銀行帳戶後，在年半期間有2,000宗大額交易，涉及29億港元。根據海關調查所得，他們開立的公司沒有實質業務，在短時間內有龐大的交易量及交易金額令人懷疑。」