警方搗破虛擬弊洗錢集團涉及8億人民幣

【有線新聞】內地警方搗破一宗用虛擬幣「洗黑錢」的案件，涉及全國十多個省市的地下錢莊，金額超過8億元人民幣，4名主犯已被逮捕。
今年7月，北京警方發現疑犯張某利用職務便利從公司侵佔2,000多萬元人民幣，再分散轉給十幾個境外個人賬戶，但該些賬戶與張某沒有任何直接關係，於是判定交易有可疑。北京市公安局經濟犯罪偵查總隊民警張博源：「查詢之後我們發現他們的賬戶資金交易量巨大，每天它的資金交易量很有可能會達到百萬甚至千萬級，然後其中的生活消費也很少，就跟咱們正常人的一個銀行交易流水是極不相符的。」
警方之後鎖定另一名疑犯呂某及其關聯的十幾個賬戶，發現他利用自己長期在國外生活的便利一直身處境外操控交易，為規避風險和偵查，他以高額回報誘惑境內親朋好友在境內組建小型洗錢團夥，招攬客戶，經調查發現他們三年內已將8億多元人民幣轉移至境外。警方隨即在多個省市將涉案疑犯拘押，當中4名主犯因涉嫌非法經營罪被逮捕。警方指犯罪團夥用非法所得的人民幣在市場收購虛擬幣，再通過境外的虛擬貨幣平台出售，以獲得外匯將境內非法資金轉移至境外。
根據有關外匯管理條例規定，私自買賣外匯等行為屬違法，而虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，有關業務活動均屬非法金融活動。