內地金融機構辦理5萬元以上現金存取業務需登記資金來源及用途

央行聯同銀保監及中証監公布新規定，提到要求商業銀行、農村合作銀行等金融機構在為個人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美金以上的現金存取業務時，應當識別及核實客戶身份，了解資金的來源或者用途。若銀行、證券、期貨公司等金融機構為非客戶辦理上述業務時，還需要保存客人的身份證明文件。