上海新型洗錢案　藉「投資產品」向公眾非法集資　高額打賞「網絡主播」回流黑錢

【有線新聞】上海警方偵破一宗新型洗錢案，一名藉所謂的「投資產品」向公眾非法集資的疑犯，以高額打賞「網絡主播」的方式洗錢，主犯目前仍然在逃。

內地「網紅」王某是一個直播平台的金牌藝人，每當他直播都有一名號稱「神豪」的粉絲，向他打賞千萬元虛擬禮物。有眼利網民在他出現直播間時，認出他是上海一家投資公司的老闆，公司不久後傳出周轉問題，上海警方接到不少投資者報案稱，投資產品承諾回報不兌現，於是展開調查。上海市公安局經濟犯罪偵查總隊支隊大隊長袁維：「他這個打賞的金額都是上千萬，那我們當時就覺得這個行為很可疑，所以我們才會進一步去追蹤。」

警方發現「神豪」的公司非法集資超過12億元，贓款大部分存到自己的個人賬戶，幾乎全部用作打賞主播，當中有4名是重點打賞目標。上海市公安局經濟犯罪偵查總隊一支隊民警幹一鳴：「發現這些涉案主播，在接收到集資詐騙主犯的巨額打賞以後，會將受打賞的資金，提現轉移至集資詐騙主犯的個人賬戶和關係人賬戶當中。」

經調查後發現，這些主播和主犯「神豪」關係密切，會一起出外旅遊，頻繁出入涉案的公司，並且在涉嫌知情下協助「神豪」洗錢。上海市人民檢察院於2023年11月以涉嫌洗錢罪逮捕數名涉案主播，並抓獲涉案人員44人，其中40名被告涉嫌非法吸收公眾存款罪，已被判刑，至於主犯「神豪」仍然在逃。